02/08/2024
Ngày 16/7, USCIS đã ban hành chính sách mới về các biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp vi phạm chương trình đầu tư EB5.
RIA đã ủy quyền cho USCIS áp dụng các biện pháp trừng phạt khác nhau, bao gồm đình chỉ, cấm và chấm dứt tham gia chương trình EB5 đối với những nhà đầu tư không tuân thủ các quy định của chương trình.
– Nếu USCIS xác định hành vi vi phạm đã xảy ra và các biện pháp xử phạt là phù hợp, USCIS sẽ đưa ra thông báo về ý định xử phạt cho cá nhân hoặc tổ chức có liên quan, bao gồm bản tóm tắt các vi phạm và mô tả về biện pháp xử phạt.
– USCIS thường cho 30 ngày để phản hồi và có thể ban hành các biện pháp xử phạt đối với nhiều bên hoặc nhiều biện pháp xử phạt cho cùng một bên đối với một vi phạm nhất định.
– Nếu USCIS xác định các biện pháp xử phạt là cần thiết sau khi xem xét phản hồi thì USCIS sẽ đưa ra thông báo cuối cùng về biện pháp xử phạt. Các bên bị xử phạt có thể kháng cáo lên Văn phòng Khiếu nại Hành chính (AAO).
– USCIS xem xét các yếu tố liên quan như lịch sử vi phạm, tính cố ý, hợp tác, nhận thức quản lý, thẩm định và tác động đến các bên vô tội khi quyết định mức độ nghiêm trọng của biện pháp xử phạt.
Khi vi phạm các quy định của chương trình EB5, USCIS sẽ áp dụng một trong 3 mức xử phạt sau:
– Đình chỉ: Tạm thời không cho phép tham gia vào một số hoặc toàn bộ chương trình EB5 trong một thời gian xác định hoặc cho đến khi vi phạm được khắc phục. Phạm vi được xác định theo từng trường hợp cụ thể.
– Cấm tham gia: USCIS có thể chấm dứt sự tham gia của các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các tổ chức tạo việc làm. Việc cấm tham gia vĩnh viễn có thể áp dụng đối với những người biết rõ hoặc tham gia vào hành vi dẫn đến việc chấm dứt hoặc cấm tham gia.
– Chấm dứt: Trung tâm vùng không còn được chỉ định và không được nộp đơn đăng ký dự án hoặc mời gọi các nhà đầu tư. Sau khi nhận thông báo, nhà đầu tư có 180 ngày để liên kết lại với một trung tâm vùng khác.
USCIS có thể từ chối hoặc thu hồi phê duyệt đơn thỉnh cầu, đơn đăng ký hoặc lợi ích liên quan đến EB5 nếu xác định được rằng việc phê duyệt trái với lợi ích quốc gia vì lý do liên quan đến các mối đe dọa đối với an toàn công đồng hoặc an ninh quốc gia hoặc nếu đơn thỉnh cầu, đơn đăng ký hoặc lợi ích được xác nhận về hoặc liên quan đến gian lận, lừa dối, cố ý xuyên tạc tài liệu hoặc lạm dụng tội phạm.
Căn cứ vào lợi ích quốc gia, bao gồm:
– Các mối đe dọa đối với an toàn công đồng có thể bao gồm các tội nghiêm trọng.
– Các mối lo ngại về an ninh quốc gia có thể bao gồm các hoạt động được mô tả trong các điều khoản INA liên quan đến an ninh chung, hoạt động khủng bố hoặc liên kết với các tổ chức khủng bố.
Gian lận và các căn cứ liên quan, bao gồm:
– Gian lận và cố ý khai gian các tài liệu: Cố ý trình bày sai sự thật hoặc che giấu sự thật quan trọng nhằm mục đích thúc đẩy hành động hoặc lừa dối. Rộng hơn là gian lận hoặc xuyên tạc chống lại chính phủ Hoa Kỳ.
– Lừa dối: Cố tình khiến người khác tin vào điều gì đó không đúng sự thật.
– Lạm dụng hình sự: Tham gia chương trình hoặc sử dụng vốn EB5 không đúng cách nhằm mục đích thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm, nhất là tội phạm tài chính.
Các ví dụ về các hành vi nhằm thúc đẩy hành động hoặc lừa dối bao gồm:
– Gian lận tài chính hoặc tội phạm.
– Làm sai lệch các tuyên bố về tạo việc làm hoặc phát triển kinh tế.
– Trình bày sai hoặc bỏ sót thông tin cần thiết.
– Trả lời sai các câu hỏi thực tế.
– Che giấu lịch sử hoặc đường đi của dòng tiền.
– Giả mạo danh tính để có được lợi ích.
Các chính sách sửa đổi của USCIS “giải thích cách các nhà đầu tư có thiện chí, bao gồm cả những người đã nộp đơn trước luật mới, có thể duy trì đủ điều kiện nếu USCIS chấm dứt hoặc cấm trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức tạo việc làm của nhà đầu tư”. Bản cập nhật chính sách cũng “cung cấp quy trình và các yếu tố mà USCIS thường xem xét khi đánh giá các biện pháp trừng phạt, phù hợp với ý nghĩa rõ ràng của quy định”.
Nhà đầu tư cần hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn về điều kiện, quy trình và chi phí đầu tư EB5 định cư Mỹ vui lòng liên hệ với BSOP để được hỗ trợ nhanh nhất.
BSOP – KẾT NỐI TOÀN CẦU – ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
HOTLINE: 0904 966 797 – 098 913 6666
Trong bối cảnh dòng tiền thông minh đang dịch chuyển ra khỏi biên giới quốc gia, những nhà đầu tư có tầm nhìn ngày càng hướng tới bài toán không chỉ tạo ra tài sản mà là chuyển hóa chúng thành gia sản bền vững cho nhiều thế hệ.
Với chương trình Passeport Talent, nhà đầu tư Việt và gia đình có thể sở hữu thẻ cư trú Pháp chỉ với khoản đầu tư từ 300.000 EUR, cùng cơ hội tiến đến thường trú nhân và quốc tịch châu Âu.
Một cuộc chuyển dịch tài sản tư nhân quy mô lớn chưa từng có đang âm thầm diễn ra trên toàn cầu.
Một trong những lựa chọn đầu tư định cư hấp dẫn nhất tại châu Âu hiện nay là thị trường bất động sản Hy Lạp. Với pháp lý minh bạch và mức đầu tư hợp lý nhà đầu tư có thể đồng thời gia tăng tài sản và mở rộng quyền lợi cho cả gia đình.
Ngày 28/6 vừa qua, BSOP đã tổ chức thành công sự kiện “Đầu tư di trú Quốc tế 2025: Cập nhật xu hướng, nhận diện cơ hội và tối ưu chiến lược” tại Hải Phòng, đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài. Sự kiện thu hút hơn 30 nhà đầu tư, phụ huynh và các đối tác quan tâm đến các chương trình định cư quốc tế, đặc biệt là nhóm giải pháp định cư kết hợp du học cho con cái.
Mới đây, BSOP vừa hoàn thành chuyến khảo sát thực địa hàng loạt dự án bất động sản tại Istanbul và các khu vực trọng điểm của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mang đến những cơ hội đầu tư tốt nhất cho nhà đầu tư.
Thị trường bất động sản Síp tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 5/2025, với sự gia tăng đáng kể cả từ người mua trong nước lẫn quốc tế. Theo số liệu từ Bộ Đất đai và Khảo sát Síp, tháng 5/2025 ghi nhận tổng cộng 1.664 hợp đồng mua bán bất động sản được ký gửi tại các văn phòng đăng ký đất đai trên toàn quốc – tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2024, Bồ Đào Nha đã cấp kỷ lục 4.987 visa cho người nộp đơn chính và người phụ thuộc, tăng 72% so với năm 2023, và vượt qua mức đỉnh trước đó là 4.029 lượt phê duyệt vào năm 2017- theo dữ liệu từ Cơ quan Di trú và Người nước ngoài (AIMA), được Bloomberg đăng tải.
Nội dung và thông tin trên website này mang tính chất quảng bá và tham khảo, không phải là nội dung chính xác nhất về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc gì phát sinh từ nội dung website này. Để có thông tin chính xác nhất vui lòng gửi thông tin về [email protected]
