02/08/2024
Ngày 16/7, USCIS đã ban hành chính sách mới về các biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp vi phạm chương trình đầu tư EB5.
RIA đã ủy quyền cho USCIS áp dụng các biện pháp trừng phạt khác nhau, bao gồm đình chỉ, cấm và chấm dứt tham gia chương trình EB5 đối với những nhà đầu tư không tuân thủ các quy định của chương trình.
– Nếu USCIS xác định hành vi vi phạm đã xảy ra và các biện pháp xử phạt là phù hợp, USCIS sẽ đưa ra thông báo về ý định xử phạt cho cá nhân hoặc tổ chức có liên quan, bao gồm bản tóm tắt các vi phạm và mô tả về biện pháp xử phạt.
– USCIS thường cho 30 ngày để phản hồi và có thể ban hành các biện pháp xử phạt đối với nhiều bên hoặc nhiều biện pháp xử phạt cho cùng một bên đối với một vi phạm nhất định.
– Nếu USCIS xác định các biện pháp xử phạt là cần thiết sau khi xem xét phản hồi thì USCIS sẽ đưa ra thông báo cuối cùng về biện pháp xử phạt. Các bên bị xử phạt có thể kháng cáo lên Văn phòng Khiếu nại Hành chính (AAO).
– USCIS xem xét các yếu tố liên quan như lịch sử vi phạm, tính cố ý, hợp tác, nhận thức quản lý, thẩm định và tác động đến các bên vô tội khi quyết định mức độ nghiêm trọng của biện pháp xử phạt.
Khi vi phạm các quy định của chương trình EB5, USCIS sẽ áp dụng một trong 3 mức xử phạt sau:
– Đình chỉ: Tạm thời không cho phép tham gia vào một số hoặc toàn bộ chương trình EB5 trong một thời gian xác định hoặc cho đến khi vi phạm được khắc phục. Phạm vi được xác định theo từng trường hợp cụ thể.
– Cấm tham gia: USCIS có thể chấm dứt sự tham gia của các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các tổ chức tạo việc làm. Việc cấm tham gia vĩnh viễn có thể áp dụng đối với những người biết rõ hoặc tham gia vào hành vi dẫn đến việc chấm dứt hoặc cấm tham gia.
– Chấm dứt: Trung tâm vùng không còn được chỉ định và không được nộp đơn đăng ký dự án hoặc mời gọi các nhà đầu tư. Sau khi nhận thông báo, nhà đầu tư có 180 ngày để liên kết lại với một trung tâm vùng khác.
USCIS có thể từ chối hoặc thu hồi phê duyệt đơn thỉnh cầu, đơn đăng ký hoặc lợi ích liên quan đến EB5 nếu xác định được rằng việc phê duyệt trái với lợi ích quốc gia vì lý do liên quan đến các mối đe dọa đối với an toàn công đồng hoặc an ninh quốc gia hoặc nếu đơn thỉnh cầu, đơn đăng ký hoặc lợi ích được xác nhận về hoặc liên quan đến gian lận, lừa dối, cố ý xuyên tạc tài liệu hoặc lạm dụng tội phạm.
Căn cứ vào lợi ích quốc gia, bao gồm:
– Các mối đe dọa đối với an toàn công đồng có thể bao gồm các tội nghiêm trọng.
– Các mối lo ngại về an ninh quốc gia có thể bao gồm các hoạt động được mô tả trong các điều khoản INA liên quan đến an ninh chung, hoạt động khủng bố hoặc liên kết với các tổ chức khủng bố.
Gian lận và các căn cứ liên quan, bao gồm:
– Gian lận và cố ý khai gian các tài liệu: Cố ý trình bày sai sự thật hoặc che giấu sự thật quan trọng nhằm mục đích thúc đẩy hành động hoặc lừa dối. Rộng hơn là gian lận hoặc xuyên tạc chống lại chính phủ Hoa Kỳ.
– Lừa dối: Cố tình khiến người khác tin vào điều gì đó không đúng sự thật.
– Lạm dụng hình sự: Tham gia chương trình hoặc sử dụng vốn EB5 không đúng cách nhằm mục đích thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm, nhất là tội phạm tài chính.
Các ví dụ về các hành vi nhằm thúc đẩy hành động hoặc lừa dối bao gồm:
– Gian lận tài chính hoặc tội phạm.
– Làm sai lệch các tuyên bố về tạo việc làm hoặc phát triển kinh tế.
– Trình bày sai hoặc bỏ sót thông tin cần thiết.
– Trả lời sai các câu hỏi thực tế.
– Che giấu lịch sử hoặc đường đi của dòng tiền.
– Giả mạo danh tính để có được lợi ích.
Các chính sách sửa đổi của USCIS “giải thích cách các nhà đầu tư có thiện chí, bao gồm cả những người đã nộp đơn trước luật mới, có thể duy trì đủ điều kiện nếu USCIS chấm dứt hoặc cấm trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức tạo việc làm của nhà đầu tư”. Bản cập nhật chính sách cũng “cung cấp quy trình và các yếu tố mà USCIS thường xem xét khi đánh giá các biện pháp trừng phạt, phù hợp với ý nghĩa rõ ràng của quy định”.
Nhà đầu tư cần hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn về điều kiện, quy trình và chi phí đầu tư EB5 định cư Mỹ vui lòng liên hệ với BSOP để được hỗ trợ nhanh nhất.
BSOP – KẾT NỐI TOÀN CẦU – ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
HOTLINE: 0904 966 797 – 098 913 6666
BSOP chính thức giới thiệu “Portugal of Everything” (PoE) – Bộ giải pháp tích hợp đầu tư, tích sản, phát triển doanh nghiệp, và nhận thẻ cư trú, quốc tịch Bồ Đào Nha. PoE mở ra cơ hội giúp nhà đầu tư Việt mở rộng không gian sống, tối ưu tài sản và từng bước dễ dàng trở thành công dân châu Âu.
Gần đây, cộng đồng đầu tư đang xôn xao trước thông tin về một chương trình đầu tư định cư Mỹ mới mang tên Gold Card. Hiện chính quyền Donal Trump đã giao cho Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) – do các kỹ sư của tỷ phú Elon Musk dẫn dắt – xây dựng hệ thống bán Gold Card trị giá 5 triệu USD cho mỗi suất.
Chuyển nhượng công ty xuất nhập khẩu tại Hannover, Đức, đã có giấy phép kinh doanh và số EORI. Cơ hội sở hữu doanh nghiệp tại châu Âu với mức đầu tư chỉ 5.000 EUR. Hỗ trợ chuyển giao vận hành.
Ngày 24/04/2025, sự kiện cuối cùng trong chuỗi Talkshow Online “Nguy cơ chiến tranh thương mại – Nhà đầu tư, doanh nhân Việt cần làm gì?” do BSOP tổ chức đã diễn ra thành công, thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư trong nước.
Thành lập doanh nghiệp tại châu Âu không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh quốc tế mà còn là “chìa khóa” đưa cả gia đình nhà đầu tư tiếp cận với quyền cư trú, quyền công dân tại các quốc gia EU. Đó là một chiến lược “2 trong 1” bao gồm phát triển thị trường quốc tế song song với việc đảm bảo quyền lợi giáo dục, y tế, phúc lợi cho cả gia đình – trong khi nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục sinh sống và điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động kinh tế - chính trị khó lường, xu hướng “đa dạng hóa rủi ro” và dịch chuyển tài sản ra khỏi biên giới quốc gia đang trở thành giải pháp phổ biến của giới đầu tư toàn cầu. Đối với các nhà đầu tư Việt, đây không chỉ là cách để bảo vệ tài sản, mà còn là cơ hội để xây dựng một tương lai toàn cầu cho cả gia đình.
Với một thế giới đầy cơ hội đang rộng mở, đây là thời điểm để các doanh nhân và nhà đầu tư Việt Nam vươn xa, chinh phục những chân trời mới. Liên minh châu Âu (EU) – thị trường tiềm năng với 27 quốc gia phát triển, GDP 19.000 tỷ USD và dân số tiêu dùng 450 triệu người – chính là đích đến lý tưởng. Và tại BSOP, chúng tôi tự hào giới thiệu EU Strategy Business Solutions, một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái dịch vụ toàn diện của chúng tôi, được thiết kế để giúp nhà đầu tư thâm nhập EU một cách dễ dàng, an toàn và hiệu quả.
Hoa Kỳ từ lâu đã được coi là miền đất hứa với vô vàn cơ hội về giáo dục, việc làm và cuộc sống chất lượng cao. Hàng năm, hàng triệu người trên toàn thế giới, trong đó có rất nhiều người Việt Nam, mong muốn được đặt chân đến đất nước này để học tập, làm việc, đoàn tụ gia đình hoặc sinh sống lâu dài. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất mà người xin visa phải đối mặt là tìm ra con đường dễ dàng nhất, phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình để đến Mỹ.
Nội dung và thông tin trên website này mang tính chất quảng bá và tham khảo, không phải là nội dung chính xác nhất về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc gì phát sinh từ nội dung website này. Để có thông tin chính xác nhất vui lòng gửi thông tin về [email protected]
