02/08/2024
Ngày 16/7, USCIS đã ban hành chính sách mới về các biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp vi phạm chương trình đầu tư EB5.
RIA đã ủy quyền cho USCIS áp dụng các biện pháp trừng phạt khác nhau, bao gồm đình chỉ, cấm và chấm dứt tham gia chương trình EB5 đối với những nhà đầu tư không tuân thủ các quy định của chương trình.
– Nếu USCIS xác định hành vi vi phạm đã xảy ra và các biện pháp xử phạt là phù hợp, USCIS sẽ đưa ra thông báo về ý định xử phạt cho cá nhân hoặc tổ chức có liên quan, bao gồm bản tóm tắt các vi phạm và mô tả về biện pháp xử phạt.
– USCIS thường cho 30 ngày để phản hồi và có thể ban hành các biện pháp xử phạt đối với nhiều bên hoặc nhiều biện pháp xử phạt cho cùng một bên đối với một vi phạm nhất định.
– Nếu USCIS xác định các biện pháp xử phạt là cần thiết sau khi xem xét phản hồi thì USCIS sẽ đưa ra thông báo cuối cùng về biện pháp xử phạt. Các bên bị xử phạt có thể kháng cáo lên Văn phòng Khiếu nại Hành chính (AAO).
– USCIS xem xét các yếu tố liên quan như lịch sử vi phạm, tính cố ý, hợp tác, nhận thức quản lý, thẩm định và tác động đến các bên vô tội khi quyết định mức độ nghiêm trọng của biện pháp xử phạt.
Khi vi phạm các quy định của chương trình EB5, USCIS sẽ áp dụng một trong 3 mức xử phạt sau:
– Đình chỉ: Tạm thời không cho phép tham gia vào một số hoặc toàn bộ chương trình EB5 trong một thời gian xác định hoặc cho đến khi vi phạm được khắc phục. Phạm vi được xác định theo từng trường hợp cụ thể.
– Cấm tham gia: USCIS có thể chấm dứt sự tham gia của các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các tổ chức tạo việc làm. Việc cấm tham gia vĩnh viễn có thể áp dụng đối với những người biết rõ hoặc tham gia vào hành vi dẫn đến việc chấm dứt hoặc cấm tham gia.
– Chấm dứt: Trung tâm vùng không còn được chỉ định và không được nộp đơn đăng ký dự án hoặc mời gọi các nhà đầu tư. Sau khi nhận thông báo, nhà đầu tư có 180 ngày để liên kết lại với một trung tâm vùng khác.
USCIS có thể từ chối hoặc thu hồi phê duyệt đơn thỉnh cầu, đơn đăng ký hoặc lợi ích liên quan đến EB5 nếu xác định được rằng việc phê duyệt trái với lợi ích quốc gia vì lý do liên quan đến các mối đe dọa đối với an toàn công đồng hoặc an ninh quốc gia hoặc nếu đơn thỉnh cầu, đơn đăng ký hoặc lợi ích được xác nhận về hoặc liên quan đến gian lận, lừa dối, cố ý xuyên tạc tài liệu hoặc lạm dụng tội phạm.
Căn cứ vào lợi ích quốc gia, bao gồm:
– Các mối đe dọa đối với an toàn công đồng có thể bao gồm các tội nghiêm trọng.
– Các mối lo ngại về an ninh quốc gia có thể bao gồm các hoạt động được mô tả trong các điều khoản INA liên quan đến an ninh chung, hoạt động khủng bố hoặc liên kết với các tổ chức khủng bố.
Gian lận và các căn cứ liên quan, bao gồm:
– Gian lận và cố ý khai gian các tài liệu: Cố ý trình bày sai sự thật hoặc che giấu sự thật quan trọng nhằm mục đích thúc đẩy hành động hoặc lừa dối. Rộng hơn là gian lận hoặc xuyên tạc chống lại chính phủ Hoa Kỳ.
– Lừa dối: Cố tình khiến người khác tin vào điều gì đó không đúng sự thật.
– Lạm dụng hình sự: Tham gia chương trình hoặc sử dụng vốn EB5 không đúng cách nhằm mục đích thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm, nhất là tội phạm tài chính.
Các ví dụ về các hành vi nhằm thúc đẩy hành động hoặc lừa dối bao gồm:
– Gian lận tài chính hoặc tội phạm.
– Làm sai lệch các tuyên bố về tạo việc làm hoặc phát triển kinh tế.
– Trình bày sai hoặc bỏ sót thông tin cần thiết.
– Trả lời sai các câu hỏi thực tế.
– Che giấu lịch sử hoặc đường đi của dòng tiền.
– Giả mạo danh tính để có được lợi ích.
Các chính sách sửa đổi của USCIS “giải thích cách các nhà đầu tư có thiện chí, bao gồm cả những người đã nộp đơn trước luật mới, có thể duy trì đủ điều kiện nếu USCIS chấm dứt hoặc cấm trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức tạo việc làm của nhà đầu tư”. Bản cập nhật chính sách cũng “cung cấp quy trình và các yếu tố mà USCIS thường xem xét khi đánh giá các biện pháp trừng phạt, phù hợp với ý nghĩa rõ ràng của quy định”.
Nhà đầu tư cần hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn về điều kiện, quy trình và chi phí đầu tư EB5 định cư Mỹ vui lòng liên hệ với BSOP để được hỗ trợ nhanh nhất.
BSOP – KẾT NỐI TOÀN CẦU – ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
HOTLINE: 0904 966 797 – 098 913 6666
Thị trường bất động sản Síp tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 5/2025, với sự gia tăng đáng kể cả từ người mua trong nước lẫn quốc tế. Theo số liệu từ Bộ Đất đai và Khảo sát Síp, tháng 5/2025 ghi nhận tổng cộng 1.664 hợp đồng mua bán bất động sản được ký gửi tại các văn phòng đăng ký đất đai trên toàn quốc – tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2024, Bồ Đào Nha đã cấp kỷ lục 4.987 visa cho người nộp đơn chính và người phụ thuộc, tăng 72% so với năm 2023, và vượt qua mức đỉnh trước đó là 4.029 lượt phê duyệt vào năm 2017- theo dữ liệu từ Cơ quan Di trú và Người nước ngoài (AIMA), được Bloomberg đăng tải.
Một sự kiện chuyên sâu dành cho các nhà đầu tư ở Hải Phòng đang quan tâm đến các chương trình định cư, đầu tư toàn cầu sẽ diễn ra vào ngày 28/06/2025, với nhiều góc nhìn chiến lược và cơ hội thực tế từ Mỹ, Canada, Úc tới châu Âu.
BSOP trân trọng kính mời Quý nhà đầu tư tham dự sự kiện: Gặp gỡ chuyên gia quốc tế và cập nhật toàn cảnh thị trường đầu tư – di trú nửa đầu năm 2025, với chủ đề “ĐẦU TƯ TOÀN CẦU: MỞ CÁNH CỬA TƯƠNG LAI TỪ MỸ ĐẾN CHÂU ÂU” – diễn ra lúc 08:00 sáng Thứ Bảy, ngày 14/06/2025 tại Khách sạn Hanoi Tower.
Ngày 6/6 vừa qua, gần 100 nhà đầu tư và đối tác đã tham dự vào sự kiện trực tuyến “FFI VISA – CÁNH CỬA VÀO CHÂU ÂU KHÔNG CẦN ĐẦU TƯ” do BSOP tổ chức. Điều đáng chú ý là sự quan tâm ngày càng tăng của các cá nhân có thu nhập cao đối với loại visa này - một hình thức định cư mới không yêu cầu đầu tư lớn như các chương trình visa vàng truyền thống.
Không chỉ là một buổi hội thảo đầu tư đơn thuần, sự kiện ngày 14/6 tại Tp.Hồ Chí Minh là cơ hội hiếm có để nhà đầu tư Việt trực tiếp trò chuyện, giao lưu với người bản xứ đến từ đảo Síp – quốc gia đang nổi lên như một điểm đến lý tưởng cho những gia đình tìm kiếm chất lượng sống châu Âu với chi phí hợp lý và chính sách cởi mở.
Phân tích chi tiết về nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ dành cho nhà đầu tư và những người quan tâm đến di trú. Bài viết cung cấp thông tin cập nhật về cơ cấu kinh tế, môi trường đầu tư, các cơ hội kinh doanh và chương trình đầu tư lấy quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 4/6 vừa qua, gần 100 nhà đầu tư Việt Nam đã cùng tham dự sự kiện trực tuyến “Open Talk: Trải nghiệm làm công dân đảo Síp” do BSOP tổ chức, để lắng nghe những câu chuyện thực tế về cuộc sống và cơ hội đầu tư tại quốc đảo Địa Trung Hải xinh đẹp này.
Nội dung và thông tin trên website này mang tính chất quảng bá và tham khảo, không phải là nội dung chính xác nhất về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc gì phát sinh từ nội dung website này. Để có thông tin chính xác nhất vui lòng gửi thông tin về [email protected]
