13/12/2023
Năm nay, chương trình đầu tư quốc tịch Malta chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng với Saint Lucia trong bảng xếp hạng Chỉ số minh bạch của các chương trình đầu tư quốc tịch (CBI) trên thế giới, theo IMI công bố.
Mục lục bài viết
Kể từ cuộc khảo sát về Chỉ số minh bạch CBI đầu tiên được thực hiện vào năm 2022 đến nay, điểm trung bình của CBI đã giảm từ 37% xuống còn 33%. Nguyên nhân đến từ việc một số chương trình đã từ bỏ việc báo cáo một số dữ liệu, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Dominica, Saint Kitts & Nevis và Vanuatu.
Năm nay, chương trình có chỉ số chỉ số minh bạch cao nhất đồng thuộc về Malta và Antigua & Barbuda với điểm số cùng 81%. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Malta dẫn đầu bảng xếp hạng này.
Nối tiếp ngay sau đó là 3 chương trình đầu tư quốc tịch vùng Caribbean, gồm Grenada, Antigua & Barbuda và Dominica.
Để có thể đưa ra bảng xếp hạng chỉ số minh bạch CBI này, IMI đã đánh giá dựa trên 33 tiêu chí khác nhau, thuộc 5 chỉ số lớn, bao gồm:
Chỉ số này được đánh giá từ 1 – 5 điểm dựa trên tần suất công bố báo cáo. Nếu chương trình thực hiện báo cáo hàng tháng sẽ tương ứng với 5 điểm, hàng quý là 4 điểm, hai năm một lần là 3 điểm, hàng năm là 2 điểm, đặc biệt là 1 điểm và không có báo cáo là 0 điểm.
Chương trình đầu tư quốc tịch Grenada đã thực hiện báo cáo hàng quý, do vậy đạt điểm cao nhất ở chỉ số này là 80%.
Antingua và Barbuda năm nay đã tiếp tục thực hiện báo cáo hai năm một lần, đạt 60%.
Các chương trình sẽ được tính điểm theo 10 tiêu chí khác nhau, là các loại dữ liệu về quá trình xử lý hồ sơ được công bố, sau đó quy đổi ra % đạt được tính trên tổng số điểm tối đa là 16. Các tiêu chí này bao gồm:
– Số lượng hồ sơ đương đơn chính: 2 điểm
– Số lượng hồ sơ người phụ thuộc: 1 điểm
– Số lượng hồ sơ đương đơn chính được phê duyệt: 2 điểm
– Số lượng hồ sơ người phụ thuộc được phê duyệt: 1 điểm
– Số lượng hồ sơ bị từ chối: 2 điểm
– Số lượng hồ sơ theo các quốc gia: 2 điểm
– Số lượng hồ sơ được phê duyệt tính theo các quốc gia: 2 điểm
– Số lượng hồ sơ bị từ chối tính theo các quốc gia: 2 điểm
– Số lượng người phụ thuộc trung bình trên mỗi đương đơn chính: 1 điểm
– Số lượng người phụ thuộc trung bình trên mỗi đương đơn chính tính theo các quốc gia: 1 điểm
Ở chỉ số này, Malta thường được lấy làm ví dụ về cách triển khai tốt nhất, nhưng năm nay Saint Lucia đã vươn lên dẫn đầu, vượt qua Grenada.
Lý do là Saint Lucia sẵn sàng chia sẻ thông tin về quốc tịch của các nhà đầu tư, điều mà Grenada và Malta đều không tiết lộ.
Antigua và Barbuda có báo cáo về số lượng đơn đăng ký nhưng không báo cáo về tỷ lệ phê duyệt hoặc từ chối.
Jordan thỉnh thoảng báo cáo số lượng phê duyệt, nhưng không thường xuyên và luôn là dữ liệu thô. Như năm nay, Bộ Nội vụ nước này tiết lộ rằng chương trình đã cấp quyền công dân cho “khoảng 400 nhà đầu tư” kể từ năm 2018, một con số không thể so sánh xu hướng dài hạn.
CIP của Dominica, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu – những quốc gia trong những năm trước ít nhất đã cung cấp các bộ dữ liệu không thường xuyên và đặc biệt – đã từ bỏ hoàn toàn việc báo cáo.
Điểm công bố dữ liệu tài chính được đánh giá trên 8 tiêu chí với điểm tối đa là 13, gồm có:
– Tổng mức đầu tư được công bố: 2 điểm.
– Tổng số tiền quyên góp được công bố: 2 điểm
– Tổng số phí chính phủ được công bố: 2 điểm.
– Khối lượng đăng ký theo danh mục đầu tư: 2 điểm
– Khối lượng đăng ký theo danh mục đầu tư và quốc gia của người nộp đơn: 1 điểm.
– Số tiền đầu tư trung bình: 1 điểm.
– Số tiền đầu tư trung bình theo quốc gia của người nộp đơn: 1 điểm
– Chi tiết về việc chính phủ giải ngân/giữ lại số tiền thu được từ chương trình được công bố: 2 điểm.
Malta chuẩn bị công bố về việc chuyển vốn vào (và ra khỏi) chương trình nên đạt được 11/13 điểm.
Saint Lucia và Antigua & Barbuda đồng hạng hai, vì sẵn sàng tiết lộ chi tiết về các khoản giải ngân của chương trình.
Grenada đạt điểm thấp hơn vì không tiết lộ chi tiết về cách thức giải ngân số tiền huy động được thông qua chương trình.
Các quốc gia còn lại không tiết lộ bất kỳ dữ liệu tài chính nào trong năm nay. Vì vậy, điểm của họ bị giảm xuống 0%.
Chỉ số này được chấm điểm dựa theo các tiêu chí sau:
– Dữ liệu được công bố cho tất cả các giai đoạn kể từ khi triển khai: 3 điểm.
– Dữ liệu cho hầu hết các giai đoạn kể từ khi triển khai: 2 điểm
– Dữ liệu có sẵn trong một số khoảng thời gian kể từ khi triển khai: 1 điểm.
– Không có dữ liệu ở bất kỳ thời kỳ nào: 0 điểm
Nhờ quyết định tiếp tục xuất bản các báo cáo thống kê hai năm một lần, Antigua & Barbuda năm nay đã đạt điểm tuyệt đối ở chỉ số này cùng với Malta và Saint Lucia.
Grenada có một chương trình khá minh bạch, nhưng vẫn tiếp tục không công bố số liệu trong nửa đầu năm 2017.
Dominica, Saint Kitts, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu vẫn ở mức 33% vì chỉ có dữ liệu trong một số năm. Còn Campuchia và Ai Cập chưa bao giờ công bố dữ liệu.
Chỉ số này được đánh giá theo 5 tiêu chí tương ứng với một điểm cho mỗi tiêu chí đáp ứng, bao gồm:
– Các khoản thanh toán của chính phủ cho các đơn vị thuộc khu vực tư nhân được công khai.
– Tên các đại lý được công bố.
– Điều khoản bổ nhiệm đại lý được xác định và công bố rõ ràng.
– Báo cáo do cơ quan độc lập biên soạn.
– Danh sách đại lý “đen” được công bố.
Malta năm nay đã giảm một điểm do ngừng công khai danh sách đen các đại lý có hành vi sai trái. Saint Kitts & Nevis cũng bị giảm 1/5 điểm vì lý do tương tự.
Trong khi đó, Saint Lucia và Grenada hiện đã bắt đầu công bố danh sách đen.
Chỉ Malta và Saint Lucia tiết lộ số liệu chính phủ chi trả cho các chủ thể thuộc khu vực tư nhân, như các đại lý và người được nhượng quyền được công nhận tại địa phương.
Tất cả các chương trình ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Ai Cập đều duy trì danh sách công khai các đại lý được công nhận. Trong đó quốc tịch Malta là chương trình duy nhất mà việc báo cáo chương trình được ủy quyền cho một cơ quan độc lập.
Nguồn: Báo cáo chỉ số minh bạch CBI 2024 của Imidaily
Ngày 08/11/2025, sự kiện BSOP EXPO 6 – Chuỗi sự kiện đầu tư di trú lớn nhất Đông Nam Á năm 2025 do BSOP tổ chức đã chính thức khép lại tại Quảng Ninh, đánh dấu điểm dừng chân cuối cùng sau hành trình đi qua Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa công bố đề xuất giảm đáng kể các khoản phí trong Chương trình EB-5, áp dụng cho cả nhà đầu tư cá nhân và các Trung tâm vùng (Regional Center).
Khối Liên minh châu Âu (EU) là một trong những tổ chức kinh tế - chính trị quyền lực nhất thế giới, mang đến cho công dân những đặc quyền đặc biệt mà hầu hết các quốc gia khác không có.
Mục lục bài viếtNước Mỹ thuộc châu lục nào?Hiểu rõ về châu Mỹ và các khu vựcLịch sử hình thành nước MỹVị trí địa lý chiến lược của Hoa KỳCấu trúc hành chính của nước MỹLợi thế từ vị trí địa lý của MỹSức hút của Hoa Kỳ trong lĩnh vực đầu tư và di […]
oa Kỳ là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu dân, trong đó có 9 thành phố có dân số vượt mức 1 triệu người. Việc hiểu rõ về các thành phố lớn ở Mỹ là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư và người có nhu cầu định cư đưa ra quyết định đúng đắn.
Hệ thống ngân hàng Mỹ được đánh giá là một trong những hệ thống tài chính lớn và phát triển nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế toàn cầu. Với tổng tài sản hàng nghìn tỷ USD, các ngân hàng Mỹ không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn là đối tác tin cậy cho hàng triệu khách hàng quốc tế, bao gồm cả cộng đồng người Việt định cư và đầu tư tại Mỹ.
Trong vài năm gần đây, Bồ Đào Nha đã vươn lên mạnh mẽ, từ một lựa chọn thay thế trở thành điểm đến chiến lược hàng đầu của các doanh nghiệp quốc tế khi muốn đặt trụ sở hoặc mở rộng hoạt động tại châu Âu.
Visa Tự do Tài chính – Financial Freedom Income Visa (Visa FFI) chính là một giải pháp an toàn và hiệu quả cho những ai muốn định cư tại Bồ Đào Nha mà không cần đầu tư. Đây là chương trình, mang lại cơ hội sở hữu thẻ cư trú hợp pháp tại châu Âu chỉ với thu nhập ổn định hàng tháng.
Nội dung và thông tin trên website này mang tính chất quảng bá và tham khảo, không phải là nội dung chính xác nhất về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc gì phát sinh từ nội dung website này. Để có thông tin chính xác nhất vui lòng gửi thông tin về [email protected]
